기업지배구조

이사회 구성현황

  • 박종선

    사내이사 (대표이사, 이사회 의장)
    최근선임일 : 2025년 03월 24일
    임기 : 2년
  • 정현철

    독립이사 (감사위원회 위원장)
    최근선임일 : 2025년 03월 24일
    임기 : 2년
  • 우기성

    사내이사
    최근선임일 : 2025년 03월 24일
    임기 : 2년
  • 정항기

    독립이사
    최근선임일 : 2026년 03월 26일
    임기 : 2년
  • 김낙서

    사내이사
    최근선임일 : 2026년 03월 26일
    임기 : 2년
  • 이승윤

    독립이사
    최근선임일 : 2026년 03월 26일
    임기 : 2년
* 이사회 전체 책임보험 가입 완료

Scroll Down

이사회 내 위원회

위원회 명칭 구성 설치목적 및 권한사항
사내이사 독립이사 구성원
감사위원회 - 3 정현철(長), 정항기, 이승윤 회사에 대한 업무감사, 회계감사 등
독립이사 후보추천위원회 - 3 정항기(長), 정현철, 이승윤 주주총회에서 선임할 독립이사 후보 추천 등
내부거래위원회 1 3 정항기(長), 김낙서, 정현철, 이승윤 공정거래법상 계열사 간 대규모 내부거래
심의 및 의결
보상위원회 - 3 이승윤(長), 정현철, 정항기 등기이사 보수 한도의 적정성 평가 등
ESG경영위원회 1 3 이승윤(長), 김낙서, 정현철, 정항기 ESG 전략 및 정책 수립, ESG 중대성 항목 검토 등
※ 감사위원회, 독립이사후보추천위원회, 보상위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있음

이사회 활동

주요활동
회차 일자 구분 안건명 회의결과 독립이사 참석수
제1차 2.6 결의 제 22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 3/3
배당기준일 결정의 건 원안가결
소위원회 위원 선임의 건 원안가결
제2차 2.20 보고 감사의 감사보고 - 3/3
보고 내부회계관리제도 운영실태보고 -
보고 이사회 및 독립이사 평가 결과 보고 -
결의 제 22기 정기주주총회 소집의 건 원안가결
결의 제 22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결 재무제표 승인의 건
원안가결
결의 이사 선임의 건 원안가결
결의 감사위원회 위원 선임의 건 원안가결
결의 이사보수한도액 승인의 건 원안가결
결의 임원퇴직금지급규정 개정의 건 원안가결
결의 2025년 사업계획(안) 심의의 건 원안가결
제3차 3.24 결의 대표이사 선임의 건 원안가결 3/3
결의 이사회 의장 선임의 건 원안가결
결의 소위원회 위원 선임의 건 원안가결
결의 임원 보수 집행 승인의 건 원안가결
결의 2025년 계열회사 간 거래 추가 승인의 건 원안가결
제4차 5.8 보고 2025년 1분기 영업실적 보고 보고완료 3/3
보고 기업가치 제고 계획 보고 보고완료
결의 중장기 배당정책 공표 승인의 건 보고완료
결의 자기주식 취득 승인의 건 원안가결
결의 ESG 중대성 선정 및 관련 이슈 사항 보고 원안가결
제5차 8.5 보고 2025년 상반기 영업실적 보고 보고완료 3/3
결의 자기주식 취득 승인의 건 원안가결
결의 부산 지점 이전 승인의 건 원안가결
결의 주주간 계약 변경합의서 체결의 건 원안가결
제6차 9.25 결의 계열회사 간 거래 승인의 건 원안가결 3/3
제7차 11.4 보고 2025년 3분기 영업실적 보고 보고완료 3/3
결의 2026년 계열회사 간 거래 승인의 건 원안가결
닫기

이사회 역량구성표

현대이지웰 이사회 역량 구성표
구 분 사 내 이 사 독 립 이 사
박종선 우기성 김낙서 정현철 정항기 이승윤
경영·리더쉽 ○ ○ ○ ○ ○
리스크 관리
ESG
○ ○ ○ ○ ○ ○
회계·재무·세무 ○
법률·규제
유통·마케팅 ○
디지털·IT·MIS
독립성 ○ ○ ○
최초 선임일 '25.03 '25.03 '24.03 '23.03 '24.03 '24.03
소속위원회 - - - 감사
위원회
감사
위원회
감사
위원회
- - - 사추위 사추위 사추위
- - 내부위 내부위 내부위 내부위
- - - 보상위 보상위 보상위
- - ESG
경영위
ESG
경영위
ESG
경영위
ESG
경영위
성별 남 남 남 남 남 여
나이 만 57세 만 52세 만 53세 만 62세 만 62세 만 51세

※ 보유 역량 설명
1) 경영 · 리더쉽 (6명 중 5명) : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유
2) 리스크관리 · ESG (6명 중 6명) : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
3) 회계 · 재무 · 세무 (6명 중 1명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
4) 유통 · 마케팅 (6명 중 1명) : 핵심 산업과 관련된 부문에 있어서 전문성 보유

닫기

이사회 및 독립이사 평가제도

이사회 및 독립이사 평가 제도

현대이지웰은 독립이사의 이사회 연간 활동 및 업무 성과를 공정히 평가하기 위해 2021년도부터 이사회 및 독립이사 평가제도를 도입·운영하고 있으며,
평가 결과를 이사회 보고 및 사업보고서 등에 공시하고 있습니다.
또한 이사회 내 위원회인 ‘보상위원회’에서 등기 이사의 성과 평가 및 연간 보수 집행 현황에 대한 보고를 하고 있으며, 관련 법령/정관/이사회 규정 및 위원회
규정에 위배되거나 미비한 점이 없는지 점검하고 지속적으로 개선하고 있습니다.

평가 방법 및 관련 규정

현대이지웰은 직전 사업연도 독립이사의 활동에 대하여 다음 해 정기주주총회 이전에 독립이사에 대한 평가를 실시하고있습니다.
독립이사 평가는 최고 의사결정 기구인 이사회 심의를 거쳐 평가 항목과 시기, 평가 방법, 평가 채점 방식이 결정되었습니다.
또한 평가는 이사회 지원 전담 조직인 경영기획팀에서 수행하며, 매년 평가 후 이사회에서 보고하고 있습니다.
뿐만 아니라, 당사는 동일 시기에 이사회 평가를 진행하고 있으며, 이사회 심의를 거쳐 도입된 제도로써 각 이사의 본인 및 상호 평가 방식으로 진행되고 있습니다.

평가주체

이사회 구성원이 1년에 한번 평가 설문지에 개별응답을 통해 진행합니다.

2025년 평가 결과

(1) 이사회 평가 결과 (이사 개별 평가)

구분 문항수 평균점수
이사회의 역할과 책임 5 100
이사회 구조 8 75
이사회 운영 9 96
이사회 내 위원회 11 100
평가 및 반영 3 100
합 계 36 93

(2) 독립이사 평가 결과 (이사회 담당부서의 평가)

구분 문항수 평균점수
성실성 7 94
경영 및 윤리의식 7 100
리더십 및 주인의식 5 100
합 계 19 98
닫기

복지서비스 도입 문의 및 소개서 받기

문의 주신 사항에 대해 영업일 기준 48시간 이내에
담당자님의 이메일(또는 유선)으로 안내 드리며,
관련 서비스 소개서도 함께 전달드릴 예정입니다.

1/1000

전체 임직원 수 명
인당 평균 원
복지예산 미 확정시 0원 기입 요청
연 원 내외
개인정보수집 동의

보기

보기
닫기